中信海直: 关于非公开发行部分限售股上市流通的提示性公告内容摘要

（原标题：关于非公开发行部分限售股上市流通的提示性公告）

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-035

中信海洋直升机股份有限公司关于非公开发行部分限售股上市流通的提示性公告

1. 本次非公开发行股票限售股份实际可上市流通数量为65,555,001股，占公司总股本比例8.45%；
2. 本次非公开发行股票限售股份可上市流通日期为2024年9月9日（星期一）。

2021年1月6日，中信海洋直升机股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过169,699,717股。公司根据投资者认购情况，确定本次发行价格为6.50元/股，发行股数169,699,717股，募集资金总额1,103,048,160.50元。本次发行对象最终确定为16位。上述因非公开发行股票而新增的股份性质为有限售条件流通股，新增股份于2021年9月9日在深圳证券交易所上市。

本次限售股份可上市流通日期为2024年9月9日（星期一）；本次限售股份可上市流通数量为65,555,001股，占公司总股本比例8.45%；本次解除的限售股份的股东共计1家。

中信投资控股有限公司作为特定对象在参与公司非公开发行股票认购时承诺：同意自公司本次发行结束之日起，三十六个月内不转让本次认购的股份，并委托中信海直董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对上述认购股份办理锁定手续，以保证持有的上述股份自本次发行结束之日起，三十六个月内不转让。