泰禾智能: 泰禾智能关于第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告内容摘要

（原标题：泰禾智能关于第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告）

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2024年 9月 5日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由公司董事会秘书王常坤先生召集和主持，出席本次会议的持有人 43人，代表第一期员工持股计划份额 716.775万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 75.40%。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为第一期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名。第一期员工持股计划管理委员会委员的任期为第一期员工持股计划的存续期。

二、审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》 经审议表决，选举左平先生、余弦先生和武廷玉先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期为第一期员工持股计划的存续期。同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举左平先生为公司第一期员工持股计划管理委员会主任，任期与第一期员工持股计划的存续期一致。

三、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》 根据公司相关规定，持有人大会授权第一期员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项。