德邦股份: 北京世辉律师事务所关于德邦物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京世辉律师事务所关于德邦物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书）

北京世辉律师事务所关于德邦物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。本所接受德邦物流股份有限公司的委托，指派律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《德邦物流股份有限公司章程》的规定，就公司 2024 年第一次临时股东大会相关事宜出具本法律意见书。

德邦物流股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知，公司董事会已于本次股东大会召开十五日前以公告方式通知各股东。现场会议于 2024 年 9 月 4 日 15:00 在上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号召开；采用上海证券交易所股东大会网络投票系统的，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 9 月 4 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 9 月 4 日 9:15 至 15:00。

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东（或股东代理人）共计 120 人，代表有表决权股份数为 748,615,104 股，占公司有表决权股份总数的 73.4069%。

《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》同意 748,373,604 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9677%；反对 214,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0286%；弃权 27,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0037%。

《关于签署保理业务合作协议暨关联交易的议案》同意 65,507,743 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.6700%；反对 191,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.2908%；弃权 25,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0393%。本议案涉及关联交易事项，关联股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司、宿迁京东卓风企业管理有限公司已回避表决。

《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》同意 748,386,904 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9695%；反对 194,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0260%；弃权 33,300 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0044%。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。