（原标题：三元股份第八届董事会第三十四次会议决议公告）
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-042
北京三元食品股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司于 2024年 9月 4日以通讯会议方式召开第八届董事会第三十四次会议，公司董事 9人，参加会议 9人。
二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于控股子公司 Crowley公司申请银行贷款暨为 Crowley公司提供担保的议案》； 目前该笔贷款即将到期，综合考虑Crowley公司现金流情况，董事会同意 Crowley公司向CIBC银行继续申请总额为995万加元的商业贷款，期限不超过5 年。担保方式同前次贷款，整体担保金额为995万加元，担保期限与贷款期限相同，不超过5年。
(二)审议通过《关于公司高级管理人员工作调动的议案》； 因工作调动，王辉先生不再担任公司副总经理职务。本次工作调动后，王辉 先生不再担任公司任何职务。
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