佛塑科技: 佛塑科技2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：佛塑科技2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-38

佛山佛塑科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

一、特别提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况 1．现场会议召开时间：2024年 9月 3日（星期二）上午 11:30时 2. 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年 9月 3日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024年 9月 3日上午 9:15，结束时间为 2024年 9月 3日下午 3:00。 3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7号自编 2号楼一楼 A1会议室 4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5．召集人：公司董事会 6．主持人：公司董事、总裁马平三 7．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况 参加本次会议表决的股东及股东代理人 199名，代表股份 264,160,197股，占公司有表决权总股份的 27.306%。

四、提案审议表决情况 （一）审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 同意 263,668,449股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.814%； 反对 337,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.128%； 弃权 154,648股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.059%。

（二）审议通过了《关于续聘公司 2024年度内部控制审计机构的议案》 同意 263,716,549股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.832%； 反对 295,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.112%； 弃权 148,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.056%。

五、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所 2．律师姓名：李玮、王粤 3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。