华峰测控: 华峰测控2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：华峰测控2024年第二次临时股东大会会议材料）

华峰测控2024年第二次临时股东大会会议材料

为保障北京华峰测控技术股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，特制定本须知。股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）等人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前20分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示相关证件，经验证后领取会议资料。股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关。为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式。股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。公司聘请北京德和衡律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。

现场会议时间：2024年9月12日（星期四）14点30分。现场会议地点：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼。会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式。会议召集人：北京华峰测控技术股份有限公司董事会。会议主持人：董事长孙镪。

会议议程包括参会人员签到、大会主持人宣布会议开始并致辞、宣读股东大会会议须知、审议议案、与会股东对公司上述议案逐项进行审议、推举计票、监票人员、投票表决、统计表决票、宣读表决结果、大会主持人宣读2024年第二次临时股东大会决议、见证律师宣读法律意见书、与会代表在大会决议和会议记录上签字盖章、大会主持人宣布会议结束。

议案一：《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》。随着公司业务规模的扩大、人员规模的增长及对未来长远发展的考虑，为更有效地使用募集资金，提升募投项目产品技术竞争力，增强公司在行业内的综合竞争力，公司拟使用超募资金28,796.14万元增加募投项目“科研创新项目”的投资金额。

议案二：《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》。根据公司2024年半年度财务报告相关数据，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份余额）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）。不送红股，不进行公积金转增股本。