海星股份: 2024年第三次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东会会议资料）

海星股份 2024年第三次临时股东会会议资料

1. 议案一：关于终止实施 2023年股票期权激励计划并注销股票期权的议案 鉴于公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展规划，公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，预计后续年度无法达到本次激励计划约定的业绩考核目标，不能满足公司层面行权条件，若继续实施本次激励计划，将难以达到预期的激励目的和效果，不利于调动公司核心员工的工作积极性。为充分落实员工激励机制，保护公司及广大投资者的合法权益，经审慎研究，公司拟终止 2023年股票期权激励计划。同时，与本次激励计划配套的公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。公司终止本次激励计划后，涉及的 85名激励对象已获授予但尚未行权的股票期权合计 1,490.00万份将由公司注销（含本计划终止前离职激励对象已获授予但尚未行权的应注销股票期权）。

2. 议案二：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 公司募集资金投资项目“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”的一期项目已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目予以结项，将扣除尚未支付的项目建设尾款及质保金等后续支出后的节余募集资金 1,878.31万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

3. 议案三：关于向银行申请增加综合授信额度的议案 根据公司业务发展的实际情况，为满足公司项目建设、日常生产经营及流动资金等的资金需求，确保公司各项业务正常开展，公司拟向银行申请增加综合授信额度 40,000.00万元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。本次增加授信额度期限自公司 2024年第三次临时股东大会通过之日至 2024年年度股东大会召开之日止，同时授权公司董事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司管理层根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。