亿纬锂能: 第六届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第三十九次会议决议公告）

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证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-105

惠州亿纬锂能股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告

一、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》 1、公司子公司湖北亿纬动力有限公司拟向中国农业银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币81,600万元的综合授信额度，授信期限一年；拟向广发银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币70,000万元的综合授信额度，授信期限一年。 2、公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司拟向广州银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度，授信期限一年。 为支持子公司经营发展，公司拟为上述交易提供连带责任担保。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

二、审议通过了《关于关联交易的议案》 1、设备转让 公司拟将部分设备以其交割日的账面净值转让给控股股东西藏亿纬控股有限公司子公司惠州亿纬新能源有限公司。截至2024年9月2日，标的资产账面净值为53.17万元（不含增值税）。 2、收购股权暨关联交易事项 公司下属公司惠州亿纬动力拟与亿纬新能源签订《股权转让协议书》，惠州亿纬动力拟收购亿纬新能源全资子公司惠州亿顶物业管理有限公司100%的股权。本次收购完成后，亿顶物业将成为惠州亿纬动力全资子公司，纳入公司合并报表范围。

关联董事刘金成先生回避了本议案的表决。 本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

三、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2024年 9月 3日

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