金麒麟: 山东金麒麟股份有限公司2024年第一次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：山东金麒麟股份有限公司2024年第一次临时股东会会议资料）

山东金麒麟股份有限公司2024年第一次临时股东会会议资料

2024年 9月

山东金麒麟股份有限公司2024年第一次临时股东会会议须知

为了维护山东金麒麟股份有限公司全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据相关规定，特制订本须知：

一、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东或股东代表，依法享有《公司章程》规定的各项权利。 二、为能够及时统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，请现场出席股东会的股东和股东代表于会议开始前30分钟到达会议地点。 三、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 四、现场出席本次会议的股东或股东代表应当按照公司《关于召开2024年第一次临时股东会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间内办理登记手续。 五、与会人员应听从会议工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 六、股东或股东代表如要求会议发言，请提前与公司董事会办公室联系并登记。 七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。 八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止。 九、股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东或股东代表在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在落款处签名。 十、选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易所股东会网络投票系统参与投票。 十一、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。

山东金麒麟股份有限公司2024年第一次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2024年 9月 9日 14点 00分 现场会议地点：山东省乐陵市阜乐路 999号公司四楼东会议室 网络投票时间：自 2024年 9月 9日至 2024年 9月 9日

会议主持人：孙鹏先生

会议议程： 1. 会议签到 2. 会议开始、宣布出席会议情况 3. 宣读《会议须知》 4. 审议以下议案： - 关于选举董事的议案 应选董事（6）人 - 选举孙鹏先生为公司第五届董事会董事 - 选举甄明晖先生为公司第五届董事会董事 - 选举孙静女士为公司第五届董事会董事 - 选举辛延明先生为公司第五届董事会董事 - 选举张建勇先生为公司第五届董事会董事 - 选举张金金女士为公司第五届董事会董事 - 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人 - 选举王成国先生为公司第五届董事会独立董事 - 选举丁鸿雁女士为公司第五届董事会独立董事 - 选举邱书波先生为公司第五届董事会独立董事 - 关于选举监事的议案 应选监事（2）人 - 选举张永华先生为公司第五届监事会股东代表监事 - 选举张兴华先生为公司第五届监事会股东代表监事 5. 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决 6. 推选两名股东代表参加计票和监票，并由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票 7. 统计票数，休会 30分钟 8. 宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果 9. 见证律师宣读股东会见证意见 10. 与会人员在会议决议及会议记录上签字 11. 宣读会议决议 12. 宣布会议结束

议案一：山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案

鉴于山东金麒麟股份有限公司第四届董事会将于 2024年 9月 9日任期届满，现进行董事会换届选举。经第四届董事会提名，拟选举孙鹏先生、甄明晖先生、孙静女士、辛延明先生、张建勇先生、张金金女士为公司第五届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

议案二：山东金麒麟股份有限公司关于选举独立董事的议案

鉴于山东金麒麟股份有限公司第四届董事会将于 2024年 9月 9日任期届满，现进行董事会换届选举。经第四届董事会提名，拟选举王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

议案三：山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案

鉴于山东金麒麟股份有限公司第四届监事会将于 2024年 9月 9日任期届满，现进行监事会换届选举。经第四届监事会提名，拟选举张永华先生、张兴华先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。