日辰股份: 青岛日辰食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：青岛日辰食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

青岛日辰食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会将于2024年9月召开。会议将审议以下议案：

1. 关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案：拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用合计50万元，其中财务报告审计费用40万元，内部控制审计费用10万元。

2. 关于公司为全资子公司提供担保额度的议案：公司全资子公司日辰食品（嘉兴）有限公司拟向银行申请贷款总额不超过人民币5亿元，公司拟为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币5亿元。

3. 关于终止实施2021年第二期股票期权激励计划暨注销股票期权的议案：拟终止实施2021年第二期股票期权激励计划，并将28名激励对象已获授予但尚未行权的75.3423万份股票期权予以注销。

4. 关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案：拟终止实施2022年股票期权激励计划，并将69名激励对象已获授予但尚未行权的137.9000万份股票期权予以注销。

5. 关于修订《募集资金管理制度》的议案：拟对公司《募集资金管理制度》进行修订。

6. 关于制定《选聘会计师事务所管理办法》的议案：拟制定《青岛日辰食品股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。