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*ST鹏博: 鹏博士第十二届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

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2024-08-29 22:46:37

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（原标题：鹏博士第十二届董事会第三十四次会议决议公告）

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十二届董事会第三十四次会议于2024年8月29日召开，应参会董事5人，实际参会董事5人。会议审议通过了《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》，提名杨学忠先生、张范先生、丁建先生为非独立董事候选人；《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任王丹女士为公司董事会秘书；《关于变更公司证券事务代表的议案》，聘任黄朴先生为公司证券事务代表；《关于修订<公司章程>的议案》；《2024年半年度报告及其摘要》；《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

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