中广核技: 关于召开2024年第四次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东会的通知）

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-052

中广核核技术发展股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

1. 股东会届次：2024年第四次临时股东会。
2. 召集人：公司董事会。
3. 合法合规性：2024年8月28日第十届董事会第十九次会议审议通过召开临时股东会。
4. 会议时间：
5. 现场会议：2024年9月20日下午2:30；
6. 网络投票：2024年9月20日9:15-15:00。
7. 召开方式：现场表决与网络投票结合。
8. 股权登记日：2024年9月13日。
9. 出席对象：登记在册的股东、董事、监事、高管、律师及其他相关人员。
10. 地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

审议事项： - 提案1.00：《关于续聘2024年度财务审计和内控审计机构的议案》。

登记方式： - 法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证； - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡； - 异地股东可以信函、传真方式登记。

登记时间：2024年9月18日-19日，9:00-11:00，14:00-16:00。

登记地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

联系方式： - 电话：0755-88619337 - 传真：0755-82781956 - 邮箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn

网络投票： - 投票代码：“360881” - 投票简称：“广核投票” - 表决意见：同意、反对、弃权。