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安迪苏: 安迪苏第八届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2024-08-29 16:39:36

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（原标题：安迪苏第八届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：600299 证券简称：安迪苏公告编号：2024-031

蓝星安迪苏股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2024年 8月 29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。

审议通过关于《2024年半年度报告及其摘要》的议案。
审议通过关于《第九届董事会成员提名》的议案。
审议通过关于《第九届董事会独立董事津贴》的议案。
审议通过关于《修订<蓝星安迪苏股份有限公司董事会提名委员会实施细则>》的议案。
审议通过关于《中化集团财务有限责任公司 2024年上半年度风险评估报告》的议案。
审议通过关于《召开 2024年第一次临时股东大会通知》的议案。

公司拟定于 2024年 9月 19日（星期四）召开 2024年第一次临时股东大会。

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