万泽股份: 万泽股份关于公司股份回购结果暨股份变动的公告内容摘要

（原标题：万泽股份关于公司股份回购结果暨股份变动的公告）

万泽实业股份有限公司于 2023 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分已发行的人民币普通股（ A 股）用于股权激励计划或员工持计划，回购的资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 16.00 元 / 股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过《关于调整回购股份方案的议案》，回购的资金总额调整为不低于人民币 2.5 亿元（含）且不超过人民币 5 亿元（含），回购价格调整为不超过人民币 15.95 元 / 股（含）。

截至 2024 年 8 月 27 日，公司回购股份的实施期限已届满，回购股份方案已实施完毕。公司的实际回购区间为 2023 年 8 月 30 日至 2024 年 8 月 27 日，符合回购方案中关于实施期间的要求。公司通过回购股份专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份 35,296,157 股，占公司目前总股本的 6.9164% ，最高成交价为 14.13 元 / 股，最低成交价为 8.60 元 / 股，已使用的回购资金总额为 430,810,278.85 元（不含交易费用）。

本次回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，有利于进一步完善公司的长效激励机制，充分调动公司管理人员及核心团队的积极性，推进公司的长远发展。本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布符合上市公司条件。

公司于 2023 年 8 月 26 日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》，公司控股股东万泽集团有限公司拟通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，在合法合规的前提下，增持股份金额不低于 8,000 万元且不超过 16,000 万元，增持计划实施期限为自本次增持计划披露之日起 6 个月内。截至 2024 年 2 月 25 日，万泽集团本次增持计划实施期限届满，万泽集团通过深交所证券交易系统的集中竞价交易、大宗交易方式累计增持公司股份 7,410,000 股。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司成长价值的认可，万泽集团于 2024 年 8 月 22-23 日通过深交所证券交易系统大宗交易方式合计增持公司股票 936,611 股。

公司本次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合深交所《上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份（ 2023 年修订）》第十七条、第十八条的规定。

截至本次回购期限届满日（即 2024 年 8 月 27 日），公司本次累计回购公司股份 35,296,157 股。假设本次回购股份全部用于股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，公司股本结构变化情况如下：

| 股份性质 | 回购完成前 | 回购完成前 | 回购完成后 | 回购完成后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份性质 | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 1、有限售条件流通股 | 12,971,375 | 2.54% | 48,267,532 | 9.46% | | 2、无限售条件流通股 | 497,352,621 | 97.46% | 462,056,464 | 90.54% | | 3、总股本 | 510,323,996 | 100.00% | 510,323,996 | 100.00% |

如果公司在本次回购股份完成后 36 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司总股本将会相应减少。

本次回购的股份数量为 35,296,157 股，目前全部存放于公司回购专用证券账户中，存放期间，该股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等相关权利。

本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。公司将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让。公司董事会将根据公司发展情况和证券市场的变化，适时制定相应股权激励计划或员工持股计划并予以实施。如相关股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议批准，或激励对象放弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出或转让，其未被授出和转让的股份将依法予以注销并减少公司注册资本。