美格智能: 东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见）

东莞证券股份有限公司作为美格智能技术股份有限公司2021年度非公开发行股票的持续督导保荐机构，对美格智能募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查。

经中国证券监督管理委员会核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股21,208,503股，每股发行价格为人民币28.46元，募集资金总额为人民币60,359.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币59,293.05万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所验证。

截至2024年7月31日，募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： - 5G+AIoT模组及解决方案产业化项目：投资总额44,589.20万元，拟投入募集资金39,229.85万元，已投资8,637.00万元，资金投入进度22.02%。 - 研发中心建设项目：投资总额7,368.20万元，拟投入募集资金5,063.20万元，已投资627.90万元，资金投入进度12.40%。 - 补充流动资金：投资总额15,000.00万元，拟投入募集资金15,000.00万元，已投资15,000.00万元，资金投入进度100.00%。

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整： - 5G+AIoT模组及解决方案产业化项目：原计划达到预定可使用状态日期2025年2月23日，现计划达到预定可使用状态日期2026年2月23日。 - 研发中心建设项目：原计划达到预定可使用状态日期2025年2月23日，现计划达到预定可使用状态日期2026年2月23日。

2024年8月27日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对公司募集资金投资项目进行延期。同日，公司第四届监事会第二次会议审议通过该议案。