药康生物: 关于公司2024年半年度利润分配预案的公告内容摘要

（原标题：关于公司2024年半年度利润分配预案的公告）

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-042

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司 2024年半年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每 10股派发现金红利人民币 0.30元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为76,337,717.64元，母公司净利润为64,011,652.06元。

截至2024年6月30日，母公司可供分配利润为355,393,425.13元。公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。

截至2024年6月30日，公司总股本为410,000,000股，其中回购专用账户的股数为1,521,975股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为408,478,025股，以此计算合计拟派发现金红利12,254,340.75元（含税），现金分红占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的16.05%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月27日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年8月27日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2024年上半年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益；同意《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2024年半年度利润分配预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。