*ST海越: 海越能源第十届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：海越能源第十届董事会第四次会议决议公告）

股票代码：600387 股票简称：*ST海越 公告编号：临 2024-040

海越能源集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

重要内容提示： ●有董事对本次董事会审议的议案投弃权票。

海越能源集团股份有限公司第十届董事会第四次会议于 2024年 8月 27日以通讯方式召开。会议审议通过了如下议案：

一、《公司2024年半年度报告及其摘要》

表决情况：同意 5票，弃权 2票，反对 0票。

董事王侃先生投弃权票，理由为： 公司 2021年—2023年连续发生控股股东及其关联方非经营性资金占用事项，突显公司内控缺陷严重并始终未能有效整改和提升。 审计师无法获取充分、适当的审计证据以确定归还资金是否来源于公司或交易对手。 根据半年报审计委员会会议决议，部分委员对议案投弃权票。 公司及相关责任人接连受到控股股东监管机构、证监会和上交所的重点关注。 本人无法获取充分的依据以保证半年报中的相关资金流向、资产减值等真实合理。

独立董事沈烈先生投弃权票，理由为： 公司既往连续几年存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的违规记录。 公司连续几年存在的该项违规记录表明，既往公司就相关的内部控制重大缺陷整改不尽彻底。 本人曾建议公司聘请独立第三方审计中介对公司上半年的大额资金进出及结存情况进行专项审计并出具审计报告，但因种种原因未得到支持和落实。 本人未能够获取公司与控股股东及其他关联方往来资金占用合理、合规方面充分、有力的支撑性信息或证据。