盟升电子: 关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的公告内容摘要

（原标题：关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的公告）

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-054 转债代码：118045 转债简称：盟升转债 成都盟升电子技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年 8月 27日，成都盟升电子技术股份有限公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意公司将 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026年 12月 31日。 一、募集资金基本情况 经中国证监会批准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 300.00万张，每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 294,727,358.49元。本次募集资金已于 2023年 9月 18日全部到位。 二、募集资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，募集资金投资项目资金使用情况如下： | 序号 | 募集资金投资项目 | 募集资金 投资额 | 调整后募集资 金投资总额 | 截至 2024.6.30累计投入金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 电子对抗装备科研及生产中心建设项目 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0 | 盟升科技 | | 2 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 4,472.74 | 4,472.74 | 盟升电子 | | 合计 | 合计 | 30,000.00 | 29,472.74 | 4,472.74 | | 三、本次部分募集资金投资项目延期情况及原因 （一）本次部分募集资金投资项目延期情况 为确保公司募投项目“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”稳步实施，公司拟将该项目达到预定可使用状态时间由 2025年 6月 30日延期至 2026年 12月 31日。 （二）本次募集资金投资项目延期的原因 截至本公告披露之日，“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”尚未投入募集资金。受行业宏观环境变化，终端用户节奏减缓，项目实施节点有所调整，产品研制、量产进度不及预期。 四、本次部分募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性 （一）项目建设的必要性 随着我国逐渐由军事大国走向军事强国，对于自身“海、陆、空、天”多维一体综合防御需求也相应提升，而以电子进攻、电子防护、电子支援等为主要目的的电子对抗装备，将得到重新认识与重点发展。 （二）项目建设的可行性 未来国防信息化、智能化和联合作战体系建设的快速推进与实战训练，以及武器装备升级换代将催生大量军工电子产品的需求。 五、募投项目延期对公司的影响 本次部分募投项目的延期未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。 六、公司已履行的审批程序及相关意见 2024年 8月 27日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》。 七、专项意见 （一）监事会意见 2024年 8月 27日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》。 （二）保荐机构核查意见 保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：盟升电子本次可转债募投项目延期事项已经过公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，已履行了必要的决策程序。