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传音控股: 传音控股《董事会议事规则》内容摘要

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2024-08-27 21:32:52

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（原标题：传音控股《董事会议事规则》）

深圳传音控股股份有限公司制定了董事会议事规则。规则主要包括以下几个方面：

规定了董事会的决策行为，旨在建立完善的法人治理结构，确保决策合法化、科学化、制度化。
董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，并设有1名董事长。
董事会拥有包括但不限于召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等多项职权。
董事会会议包括定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况下召开。
详细规定了董事会会议的召集、通知、召开、审议流程和表决程序等内容。
董事会会议记录应包括会议日期、地点、出席董事名单、会议议程、董事发言要点、表决结果等信息，并由与会董事签字确认。
董事会会议档案需妥善保存，保存期限不少于十年。
董事会决议公告由董事会秘书负责，并需遵守相关法律法规的规定。
董事长负责督促相关人员落实董事会决议，并在以后的董事会会议上通报决议执行情况。

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