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卡倍亿: 董事会决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2024-08-26 22:17:31
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（原标题：董事会决议公告）

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2024年8月26日召开。会议审议通过了以下议案：

  1. 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》。
  2. 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
  3. 审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，提名何文丽女士为第三届董事会独立董事候选人。
  4. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
  5. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
  6. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
  7. 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。
  8. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
  9. 审议通过《关于提请召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》，定于2024年9月12日召开。
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