联泓新科: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

联泓新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告主要内容如下：

• 会议召开时间：2024年8月23日14:30（现场）；网络投票同日进行。
• 会议地点：北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层公司会议室。
• 参会股东情况：共有302名股东参会，代表有表决权股份1,102,241,377股，占公司有表决权股份总数的82.5298%。
• 中小投资者参会情况：共有300名中小投资者参会，代表有表决权股份73,369,377股，占公司有表决权股份总数的5.4935%。
• 审议并通过的议案包括：
• 关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案。
• 关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案，选举产生了李蓬等5人为非独立董事。
• 关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案，选举产生了王国良等3人为独立董事。
• 关于监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案，选举产生了刘荣光、吴绍臣为非职工代表监事。
• 北京市金杜律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。