鸿远电子: 鸿远电子第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：鸿远电子第三届董事会第十六次会议决议公告）

北京元六鸿远电子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2024年8月23日召开。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案。
2. 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案。公司将2021年和2022年回购股份用途由“用于股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。计划注销2021年已回购的335,066股和2022年已回购的429,642股，合计764,708股，注销后公司总股本将减少至231,080,892股，注册资本将减少至231,080,892元。
3. 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案。因上述回购股份注销，公司注册资本将由23,184.56万元变更为23,108.0892万元。
4. 关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案。
5. 关于修订《股东会议事规则》的议案。
6. 关于修订《董事会议事规则》的议案。
7. 关于修订《关联交易管理办法》的议案。
8. 关于修订《对外担保管理办法》的议案。
9. 关于修订《募集资金管理办法》的议案。
10. 关于修订《对外投资管理办法》的议案。
11. 关于修订《规范与关联方资金往来的管理办法》的议案。
12. 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案。
13. 关于修订《子公司管理办法》的议案。
14. 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。计划于2024年9月10日下午14:30召开。

其中，议案2-3、5-12以及14需提交股东大会审议。