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三峡新材: 湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2024-08-22 23:02:52

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（原标题：湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告）

湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第三次会议于2024年8月21日召开。会议审议并通过了以下议案：

关于公司《2024年半年度报告全文及其摘要》的议案。
关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案，该议案因全体董事均为利益相关方而直接提交股东大会审议。
关于修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案，该议案涉及的利益相关方董事已回避表决。
关于调整公司内部组织机构的议案。
关于聘任公司证券事务代表的议案。
关于召开2024年第一次临时股东大会的议案，定于2024年9月9日召开。

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