陇神戎发: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2024年8月22日召开。会议审议通过了以下议案：

《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》。董事会认为2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司上半年的实际经营情况。
《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。公司计划以总股本303,345,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利6,066,900.00元，不送红股，不以资本公积转增股本。
《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。同意公司及子公司增加与关联方的关联交易，预计新增采购总额不超过820.00万元，新增销售总额不超过150.00万元。
《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。同意修订该管理制度。
《关于修订<内部审计制度>的议案》。同意修订内部审计制度。
《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。决定于2024年9月10日召开2024年第四次临时股东大会。