（原标题：董事会决议公告）
深圳市今天国际物流技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2024年8月16日召开。会议审议并通过了以下议案：
- 《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。认为报告内容真实、准确、完整。
- 《关于<2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》。
- 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。确认公司按规定存放并使用募集资金。
- 《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。决定计提资产减值准备金额合计32,371,706.35元。
- 《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》。同意利润分配预案并将提交股东大会审议。
- 《关于会计政策变更的议案》。根据财政部发布的最新企业会计准则进行合理变更。
- 《关于邵健锋和深圳市圆安贵投资有限公司协议收购邵健伟合计21.60%股份构成管理层收购的议案》。确认构成管理层收购。
- 《关于<深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》。
- 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。定于2024年9月5日召开第二次临时股东大会。
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