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冀中能源: 半年报董事会决议公告内容摘要

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(原标题:半年报董事会决议公告)

冀中能源股份有限公司第八届董事会第五次会议于2024年8月15日召开。会议审议通过了以下议案:

  1. 关于公司《2024年半年度报告》及摘要的议案。根据《公司章程》规定,公司编制完成了《2024年半年度报告》及摘要。

  2. 关于财务公司风险评估报告的议案。公司聘请中兴财光华会计师事务所对冀中能源集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行评估,并出具了风险评估审核报告。关联董事王玉民先生、高文赞先生、孟宪营先生回避了表决。

  3. 关于2024年半年度利润分配预案的议案。公司2024年半年度利润分配预案为:以2024年半年度分红派息股权登记日的总股本为基准,向全体股东每10股派现金2元(含税),共计706,709,370元(含税),无资本公积金转增股本。此议案尚需提交公司股东大会审议。

  4. 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案。公司拟增加经营范围:“铁路专业线及自备车辆设备运营;物资销售;润滑油、润滑脂、乳化油、液压支架浓缩液和防冻液的销售以及润滑油调配分装项目”。此议案尚需提交公司股东大会审议,并经特别决议通过。

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