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康恩贝: 公司第十一届董事会第一次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2024-08-16 22:58:03
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（原标题：公司第十一届董事会第一次会议决议公告）

浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2024年8月16日在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心22楼会议室召开。会议主要决议包括：

  1. 选举姜毅先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年。
  2. 聘任胡季强先生为公司第十一届董事会名誉董事长，任期三年。
  3. 聘任金祖成先生为公司董事会秘书，任期三年。
  4. 聘任罗国良先生为公司总裁，任期三年。
  5. 聘任徐春玲女士、谌明先生、金祖成先生、叶剑锋先生、尹石水先生、沈旗先生为公司副总裁，任期均为三年。
  6. 聘任陈芳女士为公司证券事务代表，任期三年。
  7. 修改《董事会战略与投资决策委员会工作细则》。
  8. 修改《董事会薪酬与考核委员会实施细则》并更名为《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
  9. 修改《董事会审计委员会工作制度》并更名为《董事会审计委员会工作细则》。
  10. 审议通过公司董事会专门委员会组成人选。
  11. 聘任谌明先生为公司财务负责人、财务总监，任期三年。
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