广合科技: 独立董事专门会议制度内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议制度）

广州广合科技股份有限公司制定了独立董事专门会议制度以完善公司法人治理结构、促进规范运作、维护公司整体利益和保障股东权益。该制度明确了独立董事的定义、职责及独立性要求。独立董事需定期召开专门会议，会议通知需提前3日发出，特殊情况除外。会议须有三分之二以上的独立董事出席才能举行，非独立董事及高管可列席但无表决权。会议由过半数独立董事推举的召集人主持，表决实行一人一票制。会议可通过现场、视频、电话、传真或电子邮件等方式召开。独立董事原则上应亲自出席，特殊情况可委托其他独立董事代为出席并表决。特定事项需经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会审议。独立董事在行使特别职权前也需经过专门会议审议。会议通知应包含时间、地点、议题等内容。会议应有记录并由独立董事签字确认。独立董事需在会议中发表独立意见，包括同意、保留意见、反对意见或无法发表意见。公司需为独立董事履行职责提供必要条件和支持。独立董事对会议内容有保密义务并向年度股东大会提交述职报告。该制度自董事会审议通过之日起生效。

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