广合科技: 独立董事工作制度内容摘要

（原标题：独立董事工作制度）

广州广合科技股份有限公司制定了独立董事工作制度。该制度旨在完善公司法人治理结构、促进规范运作、维护公司整体利益和保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。主要内容包括：

• 独立董事定义：不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系。
• 独立董事需独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。
• 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够时间和精力履行职责。
• 董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少有一名会计专业人士。
• 审计委员会成员中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人。
• 提名、薪酬与考核、战略等专门委员会中独立董事应过半数并担任召集人。
• 担任独立董事需符合基本条件，包括具备担任上市公司董事的资格、独立性、上市公司运作基本知识等。
• 规定了独立董事的提名、选举和更换流程。
• 独立董事每届任期与公司董事会其他董事任期相同，任期届满可以连选连任，但连任时间不得超过六年。
• 独立董事的职责包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等。
• 独立董事拥有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开会议等。
• 公司应为独立董事提供必要的工作条件和人员支持，确保其有效行使职权。
• 独立董事享有与其他董事同等的知情权，并有权获取公司运营情况等信息。
• 独立董事每年在公司的现场工作时间不少于十五日。
• 公司应为独立董事提供必要的津贴，标准由董事会制订并经股东会审议通过。