（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）
山东玉龙黄金股份有限公司2024年第一次临时股东大会将于2024年8月23日下午14:30召开现场会议。网络投票时间为同一天的9:15-9:25、9:30-11:30以及13:00-15:00。会议地点位于中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦12层会议室。会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。
会议主要议程包括宣布股东大会开始、宣读会议须知、推举计票人和监票人、审议议案、股东发言和提问、投票表决、宣布表决结果、律师宣读见证意见、签署会议决议及记录以及宣布会议结束。
会议议案包括关于补选公司非独立董事的议案，提议补选李振川先生担任第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。李振川先生目前持有公司股份86,000股，符合相关法律法规规定的任职资格。
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