(原标题:董事会决议公告)
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第九届董事会第十次会议于2024年8月14日以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案:
审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。认为公司半年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。
审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。认为公司2024年半年度募集资金存放和使用符合相关规定,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
审议通过《关于制定<稳定股价方案>的议案》。认为该稳定股价方案符合相关承诺及法律法规。此议案需提交股东大会审议。