济民健康: 济民健康管理股份有限公司2024年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：济民健康管理股份有限公司2024年第一次临时股东会决议公告）

济民健康管理股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示： - 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - 股东大会召开的时间：2024年 8月 15日 - 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩北院路 888号行政楼四楼会议室 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： - 出席会议的股东和代理人人数：188 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：217,569,900 - 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：40.4979 - 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 - 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李丽莎女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 - 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 - 公司在任董事 7人，出席 6人，公司独立董事李永泉先生因工作原因未能参加本次股东大会； - 公司在任监事 3人，出席 3人； - 董事会秘书陈坤先生出席了本次股东会。

二、议案审议情况 - 非累积投票议案 - 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 - 审议结果：通过 - 表决情况： - A股 - 同意票数：217,193,060 - 同意比例（%）：99.8267 - 反对票数：286,740 - 反对比例（%）：0.1317 - 弃权票数：90,100 - 弃权比例（%）：0.0416 - 议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 - 审议结果：通过 - 表决情况： - A股 - 同意票数：217,181,400 - 同意比例（%）：99.8214 - 反对票数：274,100 - 反对比例（%）：0.1259 - 弃权票数：114,400 - 弃权比例（%）：0.0527 - 累积投票议案表决情况 - 议案名称：《关于增补公司独立董事的议案》 - 增补郑峰女士为第五届董事会独立董事 - 得票数：176,365,014 - 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）：81.0613 - 是否当选：是 - 增补徐赞先生为第五届董事会独立董事 - 得票数：176,297,369 - 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）：81.0302 - 是否当选：是 - 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 - 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 - 同意票数：1,840,520 - 同意比例（%）：83.0050 - 反对票数：286,740 - 反对比例（%）：12.9315 - 弃权票数：90,100 - 弃权比例（%）：4.0635 - 议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 - 同意票数：1,828,860 - 同意比例（%）：82.4791 - 反对票数：274,100 - 反对比例（%）：12.3615 - 弃权票数：114,400 - 弃权比例（%）：5.1594 - 增补郑峰女士为第五届董事会独立董事 - 得票数：691,273 - 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）：31.1754 - 增补徐赞先生为第五届董事会独立董事 - 得票数：623,628 - 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）：28.1247

三、律师见证情况 - 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 - 律师：窦玮、蒋婷婷 - 律师见证结论意见： - 上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2024年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。