天普股份: 董事会议事规则（2024年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2024年8月修订））

宁波市天普橡胶科技股份有限公司制定了董事会议事规则以规范董事会的议事方式和决策程序。规则明确了董事会的组成、职权、议事程序等内容。董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，并设董事长1人。董事会下设董事会办公室处理日常事务，董事会秘书或证券事务代表兼任办公室负责人。董事会每年至少召开两次定期会议，并可根据需要召开临时会议。董事会会议通知需提前发出，并包含会议日期、地点、期限、议题等信息。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，因故不能出席的可书面委托其他董事代为出席。董事会会议以现场召开为原则，必要时也可采用其他方式进行。董事会决议需有超过全体董事半数的赞成票才能通过，对于担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。此外，规则还详细规定了董事回避表决的情形、会议记录的制作与保存等内容。