（原标题：关于修订《公司章程》及其附件部分条款的公告）
上海同济科技实业股份有限公司拟修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》部分条款。修订内容主要包括：
《公司章程》修订内容： 1. 明确除累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 2. 规定股东大会选举两名以上独立董事时实行累积投票制。 3. 调整董事候选人的提名方式，允许单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东提出董事候选人。 4. 增加独立董事辞职导致公司董事会中独立董事比例不符合规定时的相关处理办法。 5. 明确独立董事人数不得少于董事会成员的1/3，且至少包含1名会计专业人士。 6. 详细规定了董事会下设的专门委员会的职责、组成及运作方式。 7. 修改利润分配政策中的表述，增加独立董事对现金分红预案的意见要求。
《董事会议事规则》修订内容： 1. 对于需要独立董事专门会议或董事会专门委员会事前审议的提案，会议主持人应在讨论提案前宣读相关意见或建议。
上述修订事项将提交股东大会审议，并授权经营层办理相关变更手续事宜。
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