（原标题：董事会决议公告）
北京高盟新材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2024年8月13日召开。会议审议通过了以下议案：
《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》。全体董事一致同意，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
《关于选举第五届董事会副董事长的议案》。选举熊海涛女士为第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
《关于向银行申请综合授信额度的议案》。公司及子公司计划向多家银行申请总计12.6亿元人民币的综合授信额度，各银行的具体授信额度及期限见公告内容。
《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》。根据相关法律法规及公司章程，对公司《对外信息报送和使用管理制度》进行了修订。
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