盘江股份: 盘江股份第六届董事会2024年第七次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：盘江股份第六届董事会2024年第七次临时会议决议公告）

贵州盘江精煤股份有限公司第六届董事会2024年第七次临时会议于2024年8月13日以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：

关于调整公司第六届董事会专门委员会成员：调整战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会的成员，其中杨德金担任战略与投资委员会和审计委员会的召集人，李学刚担任薪酬与考核委员会的召集人，赵敏担任提名委员会的召集人。各委员会成员任期与公司第六届董事会任期相同。
关于公司募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金：会议同意结项募集资金投资项目，并将节余募集资金1,866.56万元永久补充流动资金。募集资金专户将在节余募集资金转出后注销。该事项已获得中信建投证券股份有限公司的无异议核查意见。
关于修改《公司董事会授权管理办法》：会议同意对《公司董事会授权管理办法》的部分条款进行修改，以进一步提高公司经营决策效率。详细内容可见上海证券交易所网站公告。

会议由公司副董事长杨德金主持，应参会董事8人，实际参会董事8人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。