海南矿业: 海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告）

海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2024年8月13日召开。会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，主要内容如下：

1. 回购目的和用途：基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，推动公司股价合理回归，增强股票长期投资价值，保护全体股东利益，提振投资者信心，树立良好资本市场形象。回购股份将全部注销并减少注册资本。
2. 回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
3. 回购方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。
4. 回购期限：自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。
5. 回购用途、数量、占总股本比例、资金总额：回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。按8.90元/股计算，回购股份数量约为561.79-1123.59万股，占总股本的0.27%-0.55%。
6. 回购价格：不超过人民币8.90元/股（含）。
7. 资金来源：公司自有或自筹资金。
8. 注销或转让安排：回购股份将全部注销以减少注册资本。
9. 债权人利益保护：公司将依法履行通知债权人等法律程序及信息披露义务。
10. 授权事项：提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜。

此外，会议还审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月30日召开2024年第三次临时股东大会。