美锦能源: 关于不向下修正美锦转债转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于不向下修正美锦转债转股价格的公告）

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-105

债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司关于不向下修正“美锦转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 1、截至 2024年 8月 12日，公司股票已触发“美锦转债”转股价格向下修正条款。 2、经公司十届二十二次董事会会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“美锦转债”的转股价格向下修正的权利。从 2024年 8月 13日开始计算，若再次触发“美锦转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债”的转股价格向下修正权利。

公司于 2024年 8月 12日召开了十届二十二次董事会会议，审议通过了《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》。

一、“美锦转债”发行上市基本概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]374号”文核准，公司于 2022 年 4月 20日公开发行了 35,900,000张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 359,000.00万元，初始转股价格为 13.21元/股。 2、可转债上市情况 经深交所“深证上[2022]499号”文同意，公司 359,000.00万元可转换公司债券于 2022年 5月 30日起在深交所上市交易，债券简称“美锦转债”，债券代码“127061”。 3、可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2022年 4月 26日起满六个月后的第一个交易日（2022年 10月 26日）起至可转债到期日止（2028年 4月 19日）。 4、可转债转股价格调整情况 2022年 6月 1日起调整为 13.01元/股；2022年 9月 29日起调整为 12.93元/股；2024年 6月 26日起调整为 5.26元/股。

二、“美锦转债”转股价格向下修正条款 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

三、关于不向下修正转股价格的具体内容 截至 2024年 8月 12日，公司股票已触发“美锦转债”转股价格向下修正条款。鉴于“美锦转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“美锦转债”的转股价格向下修正的权利。从 2024年 8月 13日开始计算，若再次触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债”转股价格的向下修正权利。