道恩股份: 上海泽昌律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见书内容摘要

（原标题：上海泽昌律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见书）

上海泽昌律师事务所接受山东道恩高分子材料股份有限公司的委托，为其可转换公司债券回售事宜提供专项法律服务。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，以及《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等规范性文件，对本次回售事宜出具法律意见书。律师事务所在出具法律意见书前，已核查验证相关事实，并承诺所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司已向律师事务所提供真实、完整的信息，并保证文件的有效性。法律意见书仅供公司为实行本次回售之目的使用，未经书面许可不得用于其他目的。律师事务所同意将法律意见书作为公司实施本次回售的必备法律文件之一，并承担相应的法律责任。

法律意见书详细阐述了公司可转债的发行及上市过程，包括公司内部批准、中国证监会的核准、交易所的同意等。同时，法律意见书还详细描述了回售相关情况，包括回售条款的约定、回售条件、回售价格等。根据《管理办法》、《自律监管指引第15号》和《募集说明书》的规定，法律意见书认为公司本次回售已符合相关规定，可转换公司债券持有人可按约定条件行使回售权，但需在回售申报期内进行申报。公司还需按照相关法律法规、规范性文件以及《募集说明书》的规定履行回售公告和回售结果公告程序。