（原标题：半年报董事会决议公告）
证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-032
重庆百亚卫生用品股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2024年8月8日召开。会议审议通过了：
1、《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》； 2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名冯永林先生、谢秋林先生、金铭先生、曹业林先生、张黎先生、梅莹鹏先生为第四届董事会非独立董事候选人； 3、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名江积海先生、郝颖先生、马赟先生为第四届董事会独立董事候选人； 4、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理； 6、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 7、《关于修订公司相关管理制度的议案》，修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关条款； 8、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会。
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