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*ST文投: 文投控股股份有限公司董事长办公会议事规则内容摘要

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2024-08-09 20:09:14

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（原标题：文投控股股份有限公司董事长办公会议事规则）

文投控股股份有限公司董事长办公会议事规则旨在确保公司内部重要事项决策流程规范，有效防范管理风险，提高决策科学性。规则依据多项法律法规和公司章程制定，明确了董事长办公会的人员组成、职责、议事范围、会议召开、审议和表决、会议决议、会议纪律等内容。议事范围包括但不限于年度经营计划、财务预算、内部管理机构设置、人力资源规划、对外投资、诉讼仲裁、高级管理人员任免等事项。会议由董事长召集和主持，议题需提前准备，充分讨论后由参会成员表决通过。会议记录和纪要需详细记载会议内容，重要决议需及时执行并反馈执行情况。规则还强调了保密纪律和回避制度，并由董事长办公会负责解释和执行。

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