咸亨国际: 咸亨国际：2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：咸亨国际：2024年第一次临时股东大会决议公告）

咸亨国际科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告主要内容如下：

• 会议时间：2024年8月9日
• 会议地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦
• 出席会议股东及代理人人数：141人
• 出席会议股东所持有表决权的股份总数：281,430,104股
• 出席会议股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例：68.4119%
• 会议由董事长王来兴主持，全体董事出席，全体高级管理人员列席
• 北京市中伦（上海）律师事务所见证并出具法律意见书

审议通过议案： 1. 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 - 同意票数：281,402,004股 (99.9900%) - 反对票数：19,900股 (0.0070%) - 弃权票数：8,200股 (0.0030%)

1. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2. 同意票数：281,336,304股 (99.9666%)
3. 反对票数：53,500股 (0.0190%)
4. 弃权票数：40,300股 (0.0144%)

议案2为特别决议议案，已获三分之二以上表决通过。 议案1已对中小投资者单独计票。

律师见证机构：北京市中伦（上海）律师事务所 律师：舒伟佳、李川 律师认为会议召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序和结果均合法有效。