空港股份: 空港股份第七届董事会第四十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：空港股份第七届董事会第四十七次会议决议公告）

北京空港科技园区股份有限公司第七届董事会第四十七次会议已于2024年8月9日召开。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案，提名夏自景先生、吕亚军先生、柳彬先生、王冶雯女士为第八届董事会非独立董事候选人。
2. 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案，提名张小军先生、谢思敏先生、周清杰先生为第八届董事会独立董事候选人。
3. 关于第八届董事会非独立董事薪酬方案的议案，规定在公司任职的非独立董事按照其除董事之外的职务所对应的公司薪酬制度执行，未在公司兼任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
4. 关于第八届董事会独立董事薪酬方案的议案，确定独立董事津贴标准为税后7万元人民币/年/人。
5. 关于控股子公司向银行申请综合授信的议案，控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向兴业银行申请综合授信，额度上限为1亿元人民币，期限为1年。
6. 关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案，控股子公司天源建筑拟向控股股东北京空港经济开发有限公司申请5000万元人民币借款，借款期限不超过1年，借款利率不超过4.35%。
7. 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案，决定召开2024年第四次临时股东大会审议相关议案。