安杰思: 中信证券股份有限公司关于杭州安杰思医学科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于杭州安杰思医学科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见）

中信证券股份有限公司作为杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，对安杰思部分募投项目延期的事项进行了核查。

一、募集资金基本情况： 安杰思首次公开发行股票1,447.00万股，发行价格为每股人民币125.80元，募集资金总额为人民币182,032.60万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币165,101.28万元。募集资金已于2023年5月16日全部到位。

二、募集资金使用情况： 截至2024年6月30日，各项目使用情况如下： - 年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目：拟投入292,610,000.00元，已投入126,513,472.52元，投资进度43.24%，原计划2024年8月31日完成。 - 营销服务网络升级建设项目：拟投入112,108,000.00元，已投入54,199,020.27元，投资进度48.35%，原计划2025年12月31日完成。 - 微创医疗器械研发中心项目：拟投入165,982,000.00元，已投入59,700,126.78元，投资进度35.97%，原计划2025年6月30日完成。 - 补充流动资金：拟投入200,000,000.00元，已投入202,121,138.89元，投资进度101.06%。

三、本次部分募投项目延期具体情况和原因： - 年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目延期至2025年3月31日。 - 延期原因是为提升工作环境对员工办公区域及展厅进行了调整和优化，以及装修设计方案规划优化调整影响了施工进度。

四、本次延期募投项目的必要性和可行性： - 项目符合公司战略规划，继续实施具备必要性和可行性。 - 项目延期是为了扩大产能规模、提高生产效率、优化产品结构、提升盈利能力。 - 公司拥有充足的技术储备和丰富的生产管理经验，内镜诊疗器械市场前景广阔。

五、本次部分募投项目延期对公司的影响： - 本次延期不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，也不会对生产经营造成重大不利影响。

六、履行的审议程序及相关意见： - 董事会和监事会均审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

七、保荐人核查意见： - 保荐人认为本次部分募投项目延期的事项已经履行了必要的审批程序，不存在变更或变相变更募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。