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广信股份: 第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2024-08-08 17:17:52

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（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）

安徽广信农化股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2024年8月7日召开，9名董事出席。会议审议并通过以下决议：

同意《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案已通过第五届董事会提名委员会会议审议，并将提交股东大会审议。
同意《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同样已通过第五届董事会提名委员会会议审议，并将提交股东大会审议。
同意《关于公司与全资子公司之间互相提供担保额度的议案》，总额度不超过450,000.00万元，将在12个月内循环使用，需提交股东大会审议。
同意《关于调整独立董事薪酬的议案》，关联董事回避表决，将提交股东大会审议。
同意《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，将于2024年8月26日召开，审议相关议案。

会议还公布了第六届董事会非独立董事候选人名单和独立董事候选人名单。

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