九洲集团: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-094

债券代码：123089 债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

1. 大会届次：2024年第五次临时股东大会。
2. 召集人：公司董事会。
3. 合法合规性：第八届董事会第十五次会议审议通过。
4. 会议时间：
5. 现场会议：2024年8月23日下午13:30。
6. 网络投票：2024年8月23日9:15-15:00。
7. 召开方式：现场投票与网络投票结合。
8. 股权登记日：2024年8月16日。
9. 出席对象：登记在册股东、董事、监事、高管、见证律师等。
10. 地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室。

审议事项： - 总议案：包含所有议案。 - 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案。 - 关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案。

登记事项： - 登记时间：2024年8月17日至18日。 - 地点：哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部。 - 注意事项：出席现场会议需提前登记。

网络投票流程见附件1。

其他事项： - 联系人：李真。 - 联系电话：0451-58771318。 - 邮箱：stock@jiuzhougroup.com。

备查文件： - 第八届董事会第十五次会议决议。 - 第八届监事会第十五次会议决议。