（原标题：永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会独立董事专门会议决议）
永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年8月7日召开。会议审议并通过了关于公司发行股份购买山西昕益能源集团有限公司持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司51.0095%股权的议案。交易价格暂定不超过35,000.00万元，最终价格将参考资产评估报告确定。发行股份的价格为1.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价的80%。发行数量将根据交易对价金额和发行价格计算得出。交易对方昕益集团在本次交易中取得的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。此外，会议还审议并通过了关于发行股份购买资产预案、签署附条件生效的《发行股份购买资产意向协议》、本次交易不构成重大资产重组、关联交易及重组上市等多项议案。
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