（原标题：上纬新材关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）
上纬新材料科技股份有限公司将于2024年8月27日召开第一次临时股东大会。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议地点位于上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼会议室。网络投票将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。
会议主要审议以下议案： 1. 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案，包括《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《股东会议事规则》。 2. 关于公司2024年半年度利润分配预案。 3. 关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案。 4. 关于提名洪玫菁女士为公司第三届监事会监事的议案。
议案1-3已在2024年8月6日的第三届董事会第八次会议审议通过，议案2-5已在同日的第三届监事会第八次会议审议通过。特别决议议案为议案1，议案2和3将对中小投资者单独计票。
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