上纬新材: 上纬新材第三届监事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：上纬新材第三届监事会第八次会议决议公告）

上纬新材料科技股份有限公司第三届监事会第八次会议于2024年8月6日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于<公司 2024年半年度报告及摘要>的议案》：监事会认为2024年半年度报告及其摘要能充分反映报告期内的财务状况和经营成果，编制、内容和审核程序符合相关要求。

2. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》：鉴于2024年7月1日新版《中华人民共和国公司法》实施，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

3. 《关于提名洪玫菁女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》：鉴于陈契伸先生辞去监事及监事会主席职务，提名洪玫菁女士为第三届监事会监事候选人，任期至2026年7月3日。

4. 《关于选举公司监事会主席的议案》。

5. 《关于公司 2024年半年度利润分配预案》：2024年半年度利润分配预案符合相关规定，结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素。

6. 《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》：制定了未来三年股东回报规划，遵循重视投资者回报和公司可持续发展的原则。

7. 《公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的议案》：为合并报表范围内的两家全资子公司提供担保，并取消原部分担保。