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长鸿高科: 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2024-08-06 20:07:57

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（原标题：关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告）

宁波长鸿高分子科技股份有限公司宣布在2024年8月6日的第三届董事会第七次会议上审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》。主要内容包括：

将董事会成员人数由8名增至9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。
修改《公司章程》中的相关条款，包括将董事会成员数量调整至9名，并将全文中“股东大会”的表述修改为“股东会”。
修改《董事会议事规则》中的相关条款，包括将董事会成员数量调整至9名，并将全文中“股东大会”的表述修改为“股东会”。

以上修订还需提交2024年第一次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》将在上海证券交易所网站披露。

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